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万年青ST合臣半年报

admin 2019-12-28 阅读:121

  上海中科合臣股份有限公司于2011年7月1日通过《上海证券报》和上海证券 交易所网站向公司全体股东发出《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通 知》;于2011年7月9日通过《上海证券报》和上海证券交易所网站向公司全体股 东发出《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的第二次通知》。公司本次临 时股东大会于2011年7月18日下午1:30时在上海市金山区亭林镇南金公路5878 号(上海爱默金山药业有限公司会议室)以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  (一)本次会议采取现场投票、网络投票的方式。本次会议采取现场投票、网络 投票的方式。出席会议的股东及股东代理人共97人,代表有表决权股份62,400,399 股,占公司股份总数的47.2730%,其中参加现场投票的股东及股东代理人共7人,代 表有表决权股份55,057,331股,占公司股份总数的41.7101%,网络投票的股东共90 人,代表有表决权股份7,343,068股,占公司股份总数的5.5629%。

  (二)公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,国浩律师(上海)事务 所执业律师出席了本次会议。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%,

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  6、审议通过《关于公司签署附生效条件的〈关于上海鹏欣矿业投资有限公司之 增资框架协议的议案〉和〈关于上海鹏欣矿业投资有限公司之增资协议的议案〉》。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  表决情况:同意8,659,159股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.4951%, 反对40股,弃权43,900股。

  9、审议通过《关于控股子公司收购上海天域化学有限公司80%股权的议案》。

  表决情况:同意60,996,459股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9280%, 反对40股,弃权43,900股。

  此次临时股东大会由国浩律师(上海)事务所姚毅、张宇律师见证并出具法律意 见书,万年青认为:“本次会议召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符 合有关法律及公司章程的有关规定,结论合法有效。”

  1、经与会董事和记录人签字确认的公司2011年度第一次临时股东大会记录;

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